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河南潢绣建筑防水材料股份有限公司br股权首次公
2021-08-24 10:15  

  保荐机构:河南汇诚投资有限公司住所:河南省郑州市花园路59号邮政大厦21楼

  本挂牌公告书严格按照《公司法》和《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》及其他有关股权挂牌交易的相关规定制作。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证挂牌公告书的真实性、准确性、完整性,承诺挂牌公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  交易所会员、其他政府机关对本公司股权挂牌及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本挂牌公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于网站的本公司挂牌说明书全文。

  本挂牌公告书严格按照《公司法》、《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》、《河南省技术产权交易所股权挂牌交易暂行办法》及其他有关股权挂牌交易的相关规定制作。

  (一)中华人民共和国工业和信息部,工信部企业[2009]527号文《关于开展区域性中小企业产权交易市场试点工作的通知》;

  (二)工业和信息化部办公厅工信厅企业[2010]134号文件《关于河南省开展区域性中小企业产权交易市场试点工作实施方案的复函》。

  区域性中小企业产权交易市场、河南省试点工作指导委员会豫产权办【2010】5号文件《关于批准第一批企业进入国家区域性(河南)中小企业产权交易市场挂牌交易的通知》。

  7.经营范围:SBS柔性防水卷材及其他建筑防水材料,外墙保温材料生产销售及施工(不含化学危险品),仓库和房屋租赁,钢结构的生产制作与安装

  本公司董事会已委任袁卫军为公司授权代表,专司本公司股权管理业务。投资者如对本公司公告书有任何疑问,可咨询本公司授权代表。

  河南潢绣建筑防水材料股份有限公司是一家集建筑防水、外墙保温材料、钢结构研发、生产销售、设计施工、园林绿化为一体的高成长性民营企业,也是豫东南地区唯一一家专业防水公司,具有国家二级防水资质证书和全国外墙保温材料推广证书。公司位于京九、宁西铁路和大广、沪陕高速交汇处的河南潢川经济技术开发区,风景优美,交通便利。公司占地面积66034.52㎡,现有资产1.16亿元,年产值1亿元,税利1000万元。

  公司主导产品有:弹性体(SBS)改性沥青防水卷材、塑性体(APP)改性沥青防水卷材、多彩沥青瓦、外墙保温材料、钢结构等,设计生产能力为:年产各种防水卷材1000万㎡,年产各种环保节能干混砂浆5万吨,年产外墙保温板材50万立方米,年生产制作、安装各类建筑钢结构10万吨的生产、施工能力等。

  潢绣股份是豫东南地区唯一一家专业生产防水材料的龙头企业,也是目前豫东南地区建筑防水材料的重要生产基地和外墙保温材料的重要生产基地,产品具有很强的竞争力,发展前景广阔,并可示范地带动当地、周边以及我国新型节能建材行业产业化发展。

  公司坚持“诚信、品质、服务、秩序”的经营宗旨,大力倡导绿色、环保、节能新理念,不断推出环保节能型产品,潢绣产品已荣获“河南省优质产品”称号。产品远销北京、上海、天津、湖北、安徽、河北、河南等地,并承建了国家多项重点工程,公司已通过ISO9001:2000质量管理体系认证,是“中国建筑防水材料工业协会会员单位”,“河南省质量管理协会常务理事”,省市县“重合同、守信用”先进企业,“质量、计量信得过单位”,“河南省诚信民营企业”。

  公司的发展战略:坚持以市场为导向,以创新为动力,以品牌经营为核心,以资本运营为手段,强力打造防水、保温行业驰名品牌,做大做强,将公司建设成为技术领先、质量领先、管理领先、规模领先、效益领先,具有较强国际竞争力、可持续发展的高成长型企业。

  (四)公司于2006年4月8日申请变更了公司名称、住所、注册资本、股东及股权

  2.苏高明将拥有的股份转让给阎玉荣20万元,转让给苏坤20万元。转让后苏高明60万元占总股本的60%阎玉荣20万元占总股本的20%苏坤20万元占总股本的20%

  苏高明出资600万元占60%阎玉荣出资200万元占20%苏坤出资200万元占20%

  苏高明出资600万元占60%阎玉荣出资200万元占20%苏坤出资200万元占20%

  经营范围:生产SBS柔性防水卷材及其他建筑防水材料、生产销售外墙保温材料及施工、仓库和房屋租赁

  苏高明出资600万元占60%阎玉荣出资200万元占20%苏坤出资200万元占20%

  经营范围:SBS柔性防水卷材及其他建筑防水材料,外墙保温材料生产销售及施工(不含化学危险品),仓库和房屋租赁

  经营范围:SBS柔性防水卷材及其他建筑防水材料,外墙保温材料生产销售及施工(不含化学危险品),仓库和房屋租赁

  经营范围:SBS柔性防水卷材及其他建筑防水材料,外墙保温材料生产销售及施工(不含化学危险品),仓库和房屋租赁,钢结构的生产制作与安装

  河南潢绣建筑防水材料股份有限公司是一家集建筑防水、外墙保温材料、钢结构研发、生产销售、设计施工、园林绿化为一体的高成长性民营企业,也是豫东南地区唯一一家专业防水公司,具有国家二级防水资质证书和全国外墙保温材料推广证书。公司位于京九、宁西铁路和大广、沪陕高速交汇处的河南潢川经济技术开发区,风景优美,交通便利。公司占地面积66034.52㎡,现有资产1.16亿元,年产值1亿元,税利1000万元。(下转A59版)

  公司主导产品有:弹性体(SBS)改性沥青防水卷材、塑性体(APP)改性沥青防水卷材、多彩沥青瓦、外墙保温材料、钢结构等,设计生产能力为:年产各种防水卷材1000万㎡,年产各种环保节能干混砂浆5万吨,年产外墙保温板材50万立方米,年生产制作、安装各类建筑钢结构10万吨的生产、施工能力等。

  公司坚持“诚信、品质、服务、秩序”的经营宗旨,大力倡导绿色、环保、节能新理念,不断推出环保节能型产品,潢绣产品已荣获“河南省优质产品”称号。产品远销北京、上海、天津、湖北、安徽、河北、河南等地,并承建了国家多项重点工程,公司已通过ISO9001:2000质量管理体系认证,是“中国建筑防水材料工业协会会员单位”,“河南省质量管理协会常务理事”,省市县“重合同、守信用”先进企业,“质量、计量信得过单位”,“河南省诚信民营企业”。公司坚持以市场为导向,以创新为动力,以品牌经营为核心,以资本运营为手段,强力打造防水、保温行业驰名品牌,做大做强,将公司建设成为技术领先、质量领先、管理领先、规模领先、效益领先,具有较强国际竞争力、可持续发展的高成长型企业,打造我国新型节能建材行业的龙头企业。公司主要有以下优势:

  公司在科技平台支持方面有上海同济大学强有力的技术支撑,原有基础设施条件等都比较好,还聘请了杭州保温材料公司的保温专业人才进行全程技术指导,在管理和技术上都具有国际领先水平,具有很强的竞争优势。

  随着市场竞争越来越激烈,市场营销面临越来越严重的同质化,不但是产品的同质化,甚至连营销策略和技巧都趋于同质化,企业纷纷陷入价格战、广告战、终端战和促销战的泥潭之中,所以追求产品和营销模式的差异化已经成了企业持续获得动态市场竞争优势的必然战略手段。公司导入深度营销模式,通过构建具有服务功能的渠道,成功地为其产品“叠加”上了有效的差异性,从而摆脱了同质化的恶性竞争,获得了对手难以模仿的市场优势。主要体现在三个方面:

  A.服务差异化:就是通过为客户提供送货、培训、咨询、施工、售后等多种服务方式,为下游客户提供增值服务,从而建立起企业与下游客户的“共赢”价值链。

  B.结构差异化:公司在不同的渠道和不同的区域内,构建局部的、结构化的竞争优势。

  C.价值差异化:公司通过自己产品品牌的独特定位和综合服务,可以为下游客户直至最终消费者提供差异化的价值,从而确立起自己在价值链中不可替代的独特地位。

  公司所处行业成本构成中原材料的比重较大,基本占到总成本的90%。公司通过建立成本控制激励机制,将主要材料损耗率成功地控制在0.5%-1%,远远低于本行业3%的平均水平。公司还在生产管理方面做到层层分解,将指标下达到每一工序、每一班组、每个操作人员,完全实现了精益生产,制造成本显著降低。同时供应采购部门运用多项目集中采购的方法,并利用公司地处原材料生产中心地带的优势,减少定货环节,不仅保证了原材料的及时供应,也为公司争取到市场内最优惠的原材料采购价格。公司对材料准备、技术准备、生产准备实施计划管理,对材料管理、生产流程、发货运输进行节点考查,并实时调整,形成了高效的运行体系,使成本进一步降低。同时运输距离短带来的运输费用低也是公司成本优势的重要体现。

  目前公司的产品已销往湖北、安徽、山东、河北等,在省内市场,潢绣产品覆盖全省各市地。公司的产品定位于工业和民用建筑市场,同时也关注其他行业的客户需求。公司采取多头并举、全面撒网、重点培养的方式建立起了可靠的供应网络和销售网络;与资质高、信誉好、交期稳的供应商进行合作,并与炼油、纺织、采煤的供应商以及好多房地产开发商(销售商)建立了良好的战略合作关系。

  公司是豫东南地区唯一一家专业生产防水材料的龙头企业,也是目前豫东南地区建筑防水材料的重要生产基地和外墙保温材料的重要生产基地,目前SBS防水卷材生产线、保温干混砂浆生产线、各种保温板材生产线以及钢结构生产线,其工艺技术和装备水平都具有国际领先水平。

  公司制定了企业的质量方针:视质量如生命,靠管理创效益,持续改进是动力,满足用户需要是企业永恒的目标。有完整的《质量管理手册》和《质量控制程序》,并获得了ISO9001:2000质量体系认证,目前正在换发ISO9001:2008质量体系认证。

  公司聘请了具有防水、外墙保温以及钢结构方面的专业工程师,部分高管是从相关公司挖过来的有相当管理经验的高级管理人员,公司的董事长有二十多年从事防水材料生产的管理经验,管理优势非常明显。

  公司生产的产品符合国家发展节能降耗的产业政策。公司生产的SBS防水卷材所用原料中的胶粉就是利用废旧轮胎经粉碎而制成的,有些干混砂浆产品还利用粉煤灰、废弃的聚苯乙烯泡沫(白色泡沫)破碎制成的EPS颗粒等为原料,废弃的泡沫还是挤塑聚苯板的主要原料,利用废旧轮胎胶粉、粉煤灰、废弃的白色泡沫为原料,变废为宝,减少了环境污染,提高了资源综合利用率,既是资源综合再利用产品,也是环保节能型产品。

  我国是能源稀缺国家,节能是我国的一项战略决策,建筑节能是住宅建设发展的方向。只有人口、资源和环境协调发展,才是可持续循环发展的最佳途径。主要的政策依据为:

  1.1986年我国实施第一个建筑节能标准《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-85);

  2.1996年7月1日起,我国又实施在原基础上节能50%的新的《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95),对采暖居住建筑的能耗、建筑热工设计等作出了新的规定;

  3.1998年1月1日颁布了我国第一个节能法规《中华人民共和国节约能源法》;

  4.2001年颁布《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JG134-2001);

  5.2003年中华人民共和国建设部发布了《胶粉聚苯颗粒外墙保温系统》建筑工业行业标准(JG158-2004),节能成为我国的基本国策;

  7.2005年7月1日,国家建设部出台了《公共建筑节能设计国家标准》,《标准》从2005年7月1日起开始强制执行。“无论开发商愿意与否,这是国家的战略,必定会执行的。”建设部相关负责人表示,《标准》将对房地产产生很大影响。因为如果新建建筑达不到节能设计,相关单位将被罚款50万元,并且非节能建筑一律不能参加各种建筑评奖活动。

  8.2006年国家发改委颁布的《“十一五”十大重点节能工程实施意见》(发改环资[2006]1457号)也对建筑节能提出了具体的要求。

  中华人民共和国建设部规定北京、上海两大城市自2005年1月1日起,新建住宅建筑必须采用节能措施。同时,其他城市也对住宅节能作了相关规定。一系列政策的出台充分说明了建筑节能的重要性和国家对这项工作的高度重视,无疑将极大地推动我国新型节能建材产业的发展。

  公司生产规模持续扩大,经营业绩稳定增长,潢绣股份主营业务收入保持持续增长。2008年度、2009年度和2010年度1-7月潢绣股份实现营业收入分别为8197.84万元、9606.98万元和5729.81万元,收入呈现良好的增长态势;实现净利润分别为821.72万元、945.76万元和636.06万元。

  公司在业务、资产、人员、机构和财务方面与股东单位相互独立,在发展过程中建立了完整的产供销体系,具备面向市场独立经营的能力。潢绣股份“三会”运作规范,完善了《公司章程》并制定了“三会”议事规则等相关制度;建立了独立董事制度;合理设置了组织机构,并建立了完整、合理、有效的内部控制制度。

  公司生产中所用主要原材料如高性能聚合物从国外购进,其余大部分如胶粉、无纺布、沥青、废旧泡沫颗粒、粉煤灰、钙粉、双飞粉、水泥、砂子珍珠岩、开孔减水剂、纤维、憎水剂、木纤维、自配料、包装袋等都是国产的,原材料货源充足,供货渠道畅通,价格比较平稳,加之公司有稳定的客户群,沟通方便,能够快速了解原料市场行情,减少价格波动给公司带来的风险。

  公司生产的产品属节能环保和资源综合再利用产品,具有很强的竞争优势,竞争风险较小。

  1.首先在政策方面符合国家节能减排的产业发展政策。国家第十一个五年计划纲要中把建筑节能作为中国建筑事业发展的一个重点,目前我国新建建筑只有15%-20%执行了建筑节能设计标准;政府将强制性地执行现有的法规和节能标准,保证实现2010年和2020年节能和绿色建筑标准目标,即到2010年,全国新建建筑争取三分之一以上能够达到绿色建筑和节能建筑的标准。同时,最主要的是全国城镇建筑的总耗能要实现节能50%。到2020年,要通过进一步推广绿色建筑和节能建筑,使全社会建筑的总能耗能够达到节能65%的总目标。已经出台的《公共建筑节能设计国家标准》对建筑物的隔热保温设计设定了更高的标准,并制定了强制推行的时间表。该标准的强制执行无疑将极大地推动我国建筑外墙保温材料产业的发展。建筑节能,功在当代,利在千秋。

  2.其次在科技平台支持方面有上海同济大学强有力的技术支撑,原有基础设施条件等都比较好,还聘请了杭州保温材料公司的保温专业人才进行全程技术指导,在管理和技术上都具有国际领先水平。有些干混砂浆产品主要是利用粉煤灰、废弃的聚苯乙烯泡沫(白色泡沫)破碎制成的EPS颗粒、胶粉等原料生产膨胀聚苯颗粒干混砂浆和其他干混砂浆系列等,利用粉煤灰、废弃的白色泡沫为原料,变废为宝,减少了环境污染,提高了资源综合利用率,每年可减少粉煤灰及白色污染物3万吨以上,是环保节能型产品;可使建筑物节能65%,加快建筑节能步伐,同时为社会增加就业岗位,促进和带动相关产业的发展,经济效益和社会效益十分显著。

  3.再就是国内外墙保温企业多是生产单一产品,比如只生产干混砂浆或只生产单一的膨胀板或挤塑板,包括信阳的笨鸟保温也只是生产单一的干混砂浆,而公司能生产保温材料系列的产品,有三条生产线,不但能生产各种保温干混砂浆,还能生产保温膨胀板和保温挤塑板,并且生产、施工一体化,规模在全省是最大的,能够年产各种环保节能干混砂浆5万吨以上,年产外墙保温板材50万立方米,是目前豫东南地区乃至我省外墙保温材料的重要生产基地,产品具有很强的竞争力,发展前景广阔,并可示范地带动当地、周边以及我国新型节能建材行业产业化发展。

  公司在风险管理和风险控制方面大胆创新、勇于探索,成立了专门的人员或机构进行企业风险管理和风险控制,力求减少或杜绝因管理不当给企业带来的风险,通过风险管理和风险控制,一方面,促进了决策的科学化、合理化,减少了决策的风险性;另一方面,通过风险管理的实施,使生产活动中面临的风险损失降至最低。

  潢绣股份历次章程、股东会决议,董事会决议及公司《公司章程》、股东大会决议,董事会决议,公司最近两年及一期内SBS柔性防水卷材及其他建筑防水材料、外墙保温材料的生产销售及施工(不含危险化学品),仓库及房屋租赁,未发生重大变化;公司董事、高级管理人员除王新安转让股份并辞去副董事长、经理职务,增加董事会秘书袁卫军,增补董事王晓风、樊恩锋,监事会王更、张婷、王建明外,其余未发生变化;公司自然人股东苏高明自潢绣股份设立之日起即为公司的控股股东和实际控制人,未发生变更。

  公司的董事长苏高明直接持有公司58.50%的股份,是公司的实际控制人;另外,公司自然人股东阎玉荣、苏坤存在亲属关系。苏高明可能利用其对公司的控制地位,对公司发展战略、人事任免、生产经营决策、对外投资、利润分配等重大问题施加决定性的影响。如果公司法人治理结构不够健全,运作不够规范,信息披露不够及时全面,则有可能产生损害公司和中小股东利益的风险。

  公司于2008年6月8日申请将经营期限延长四年,苏高明出资600万元占60%,阎玉荣出资200万元占20%,苏坤出资200万元占20%,公司于2010年7月26日申请股东变更,新增股东三人:王晓风、王更、樊恩锋,其中苏高明将股权2.5%转让给王晓风,阎玉荣将股权7.5%转让给王更,苏坤将股权7.5%转让给樊恩锋。

  1.苏高明,男1962年2月出生,大专学历,曾任潢川县潢绣建筑防水材料有限公司总经理,河南潢绣建筑防水材料有限公司董事长兼总经理;现任潢绣股份董事长,系潢绣股份实际控制人。

  2.王晓风,男1969年10月出生,中专学历,曾任河南亚美饲料有限公司财务部经理、总经理助理,河南宏展集团宏美饲料公司工作领导小组成员、办公室主任、人力资源部经理等职,潢川县新亚饲料有限公司股东、财务总监、综合部经理;河南潢绣建筑防水材料有限公司常务副总经理,现任潢绣股份董事、总经理

  3.阎玉荣,女,1962年2月出生,大专学历,曾在潢川县潢绣建筑防水材料有限公司、河南潢绣建筑防水材料有限公司工作,现任潢绣股份董事。

  4.苏坤,男,1984年6月出生,本科学历,曾任潢川县潢绣建筑防水材料有限公司、河南潢绣建筑防水材料有限公司驻郑办事处经理,现任潢绣股份董事。

  5.樊恩峰,男,1966年11月出生,大专学历,曾在建行潢川县支行会计科工作,曾任潢川建行环城路第二储蓄所负责人,潢川建行北关口分理处负责人,潢川建行营业部负责人,现任潢绣股份董事、财务总监。

  6.袁卫军,男,1969年10月出生,本科学历,曾在东莞共享电子科技有限公司工作,现任潢绣股份董事会秘书。

  7.王更,男,1976年6月出生,曾任潢川县潢绣建筑防水材料有限公司、河南潢绣建筑防水材料有限公司工程部经理,现任潢绣股份监事会监事长。

  8.王建明,男,1955年4月生,高中学历,2002年7月至今,曾任河南潢绣建筑防水材料有限公司生产经理和工会主席,现任河南潢绣建筑防水材料股份有限公司监事、工会主席。

  9.张婷,女,1984年4月出生,大专学历,2007年10月入河南潢绣建筑防水材料有限公司负责销售开票工作,现任河南潢绣建筑防水材料股份有限公司监事。

  本保荐机构认为,河南潢绣建筑防水材料股份有限公司作为豫东南地区唯一一家专业生产防水材料的龙头企业,也是目前豫东南地区建筑防水材料的重要生产基地和外墙保温材料的重要生产基地,产品具有很强的竞争力,发展前景广阔,并可示范地带动当地、周边以及我国新型节能建材行业产业化发展。该公司自设立以来,规范运作,业绩良好,具备股权公开挂牌交易的条件。

  该公司本次股权首次公开挂牌交易符合《中华人民共和国公司法》、《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》等法律、法规、政策规定的股权首次公开挂牌的条件。

  因此,本保荐机构同意推荐河南潢绣建筑防水材料股份有限公司股权在河南省技术产权交易所首次公开挂牌交易。